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銀行授信策略：經驗傳授與案例解析

為了解決兆豐銀行桃園分行的問題，作者陳石進 這樣論述：

　　授信業務為銀行的重點業務，其效率和品質皆影響銀行成長與營收。在近年競爭激烈的台灣金融市場，授信業務承作不僅不同以往，更充滿挑戰。尤其未來十年，經濟的變動將比過去十年快速，銀行授信策略必須及時創新及變通，才能因應變動環境的需求，故授信策略擬訂更顯重要。 　　本書內容分別以授信目標、策略與行動方案為主架構闡述，並輔以授信個案說明，提示授信實務關鍵問題及經驗分享；內容充實完整，期使讀者一窺銀行授信策略的內涵及精髓所在。本書為作者「銀行授信管理」之另一鉅作，二書皆寓理論於實務，為銀行授信等金融從業人員授信實務上最佳策略擬定的指導方針，及以授信業務為職志者必讀參考指南。 作者簡介 陳石進 　　學

歷∕　　國立政治大學財政研究所法學碩士　　國立台灣大學工商管理系學士 　　經歷∕　　兆豐管理顧問公司董事長　　兆豐國際商業銀行副總經理　　企業金融部協理兼經理　　授信管理處處長　　信託部經理　　桃園分行經理　　板橋分行經理　　巴林代表處代表　　駐沙代表處代表           　　銀行業務部襄理　　國際金融部襄理　　經濟研究處研究員 　　現職：　　銀行授信管理課程講師(兼任)　　銀行外部授信審議委員會委員(兼任)

兆豐銀行桃園分行進入發燒排行的影片

洗錢防制法對金融業作業之研究

為了解決兆豐銀行桃園分行的問題，作者尹柏盛 這樣論述：

　　本論文研究旨在探討洗錢防對金融業作業之研究，洗錢防制在金融業是非常重要的審查環節，在2016年，兆豐銀行紐約分行遭美以違反洗錢防制相關規定重罰，促成各界對於洗錢防制議題高度關注及洗錢防制新法修正。在2017年我國接受亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑之後，金融機構總行，因應法規制訂相關的審查文件及步驟，讓作業單位遵守，確保銀行不會暴露在風險之中。讓我國對於洗錢防制有更嚴格的規範產生，這些規範雖然繁瑣，但後續對於洗錢的防制上我覺得還是有一定的幫助的。　　研究方法以個案的方式做探討結果發現，洗錢防制的執行在銀行端有著非常重要的使命與責任，由研究中探討的五個案例中，可以發現洗錢的樣態層出

不窮，各式各樣的洗錢案例充斥在社會上，當金融從業人業在對顧客進行認識您的顧客(KYC)或是關懷提問時，都是在預防洗錢的事件發生，杜絕任何洗錢案件的可能性，讓台灣的金融業環境更安全。

銀行授信管理(增修訂二版)

為了解決兆豐銀行桃園分行的問題，作者陳石進 這樣論述：

　　商業銀行業務 (Commercial Banking) 之本質係以承擔風險與提供服務為盈利之來源，故風險控管之良窳決定其經營成敗與績效，辦理授信應維護良好之品質與提列足夠之呆帳準備。 　　銀行業辦理授信前應儘量由多面向審查，防患於未然，若不幸發生逾放，也應勇於面對，提存、打呆，以透明之財務報表，取信於社會大眾與投資者，能如此，則可建立銀行之風險文化並維持良好之信評等級。 　　本書共分八篇二十八章，內容包括授信功用、政策、組織、人員、績效、市場、行銷、共同原理及授信展望等，範圍涵蓋企金、消金、房貸及部分特殊性融資，除有豐富案例說明外，對目前銀行經營困境及突破方式亦有所著墨，可謂銀行授信百

科大全。 　　本書集作者多年銀行實務經驗之大成，授信人員可針對本身實際需要，分篇參閱，相當具實用性，誠為授信業務參考之最佳工具書。 作者簡介 陳石進 　　學歷∕　　國立臺灣大學工商管理系學士　　國立政治大學財政研究所法學碩士 　　經歷∕　　兆豐管理顧問公司董事長　　兆豐國際商業銀行副總經理　　企業金融部協理兼經理　　授信管理處處長　　信託部經理　　桃園分行經理　　板橋分行經理　　巴林代表處代表　　駐沙代表處代表　　銀行業務部襄理　　國際金融部襄理　　經濟研究處研究員 　　現職∕　　銀行授信管理課程講師（兼任）　　銀行外部授信審議委員會委員（兼任） 　　著作∕《貨幣銀行學》、《銀行管理》、《美國

金融組織及其營運之研究》、《銀行授信經典三百講》、《銀行授信管理》、《企業財務管理》、《企業財務分析技巧》、《計劃的可行性分析》、《有效的開創與經營》、《企業財務規劃策略》。

金融機構之洗錢防制實務回顧與前瞻研究

為了解決兆豐銀行桃園分行的問題，作者蘇淑禎 這樣論述：

自美國遭到911恐怖攻擊事件發生以後，如何防制洗錢、預防洗錢犯罪成為國際間受到高度重視課題。蓋因洗錢行為皆與犯罪活動緊密相連，近年恐怖主義發展迅速蔓延，它需要養分供給就是金錢援助，且它活動範圍已無國界之分，且犯罪後續行為是藏匿犯罪所得之洗錢方式也層出不窮、千變萬化。全球經濟、金融高速發展帶來的經濟繁榮，但也隨之帶來了洗錢漏洞的滋生與蔓延。如何防制和打擊洗錢活動是各國主管機關和金融主體需直面及廣面解決問題。自直面上看來防制洗錢可直接有效打擊犯罪、預防犯罪掃除金融存在之後患，從而保障國家安全、社會秩序、金融穩定。就廣面而言，在全球國際化的所有國家都無法脫離全球國際貿易體系而獨立存在，惟有國際間共

同打擊資恐防制洗錢，減少國際洗錢犯罪如毒品犯罪、人口販運、貪汙犯罪、重大金融犯罪、黑社會組織犯罪、走私犯罪、恐怖活動犯罪等，這些不法行徑都需透過洗錢犯罪來掩飾其不法資金的真實來源。若是無法從有效反洗錢防制著手，有效斷絕其經濟來源和犯罪組織之勢力範圍，恐這些不定時炸彈，影響各國乃至國際間之金融秩序及經濟發展甚鉅，在未來國際間造成更大的金融危機，影響更大。有鑑於此，國際間訂定共同防制洗錢相關規範與機制的國際規範，督促各國重視洗錢犯罪之防制，這些規範對各國洗錢防制之立法亦具有示範作用，各國政府需要大刀闊斧切斷其中最重要環節，就是阻斷掩飾洗錢犯罪資金之路徑，才能有效防止相關犯罪。話說人稱四小龍之一台灣

從二十世紀起隨著經濟起飛，金融業務複雜化也逐漸成為金融犯罪的溫床。隨著科技、網際網路的便利發達，國與國已無邊界世界已形成地球村，金流跨境越來越簡單，金融犯罪日益增多金融犯罪之手法也越高技術性複雜化，讓人不易察覺，破壞整個金融體制所以它不是像研究傳統犯罪態樣容易被發現的顯學。目前全球趨勢反恐與反洗錢息息相關，健全的金融體制是國家經濟發展的重要基礎。洗錢防制措施須仰賴金融機構之配合，提供相關資訊，為了使洗錢防制發揮功效，必須將此目的整合至金融機構之申報義務，搭配銀行保密法之資料維護與申報義務，始能達到有效打擊金融犯罪之目的。