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新型態洗錢防制法制研析——以虛擬資產為核心

為了解決檢察官英文da的問題，作者王雲澤 這樣論述：

近年來各國虛擬通貨與虛擬資產洗錢活動頻繁發生，引起包括防制洗錢金融行動工作組織（FATF）、國際貨幣基金組織（IMF）在內各國際組織關注。國際社會已建立之洗錢防制體系無法完全抵禦虛擬通貨與虛擬資產帶來的風險。因此FATF不斷制定新建議與新指引，供成員國參考。目前各國對虛擬通貨與虛擬資產洗錢防制監理措施不一，至少可分為兩派。一種以美國為代表，支持交易同時嚴格監理；另一種以中國大陸為代表禁止交易且嚴格監理，這兩種做法各有利弊。臺灣已於2018年修訂「洗錢防制法」納管虛擬通貨業務，並在2021年制定具體規則，又于2021年釋出修法草案將相關定義、術語擴大為虛擬資產，使法律、法規與FATF建議保持一

致。論文聚焦於虛擬通貨與虛擬資產洗錢防制比較法研究，分析FATF虛擬資產洗錢防制文本重點內容，分析美國、中國大陸、臺灣在該領域的實際案例、法律體系、實施效果、可改進之處，歸納總結出虛擬資產洗錢防制共通規則與建議。論文由七個章節組成，為維持體系完整、避免重複論述，第二章與第三章分別介紹了洗錢活動及現有防治機制、虛擬通貨與虛擬資產洗錢活動對現有機制之挑戰。第四章詳細論述FATF虛擬通貨與虛擬資產洗錢防制發展歷程，梳理其觀念變化、歸納總結技術手段和最新指引內容。第五章論述美國虛擬資產洗錢防制聯邦與州二元化模式、分業監理模式，及其最新立法動向。第六章論述中國大陸虛擬資產洗錢防制一元化模式及其優缺點。第

七章基於前述國際組織、他國經驗，分析臺灣虛擬資產洗錢防制現狀、可改進之處。第八章依據FATF建議與各國實踐，總結該領域洗錢防制共同適用之建議。

檢警機關落實偵查不公開之研究─偵查秘密與新聞自由之衡平

為了解決檢察官英文da的問題，作者趙國涵 這樣論述：

　　偵查不公開原則與新聞自由，實務上經常產生衝突，偵查機關以偵查手段取得案件資訊及當事人個資、隱私，倘若偵查秘密提前公開，恐違反無罪推定原則、破壞審判之公平性及傷害犯罪嫌疑人的名譽及隱私；倘若嚴格遵守偵查秘密，則可能限縮新聞採訪自由，影響民眾知的權利，第四權亦喪失監督施政的功能。如何在涉及不同保障目的的基本權間取得平衡，以維護公共利益及保護合法權益為標準，審酌偵查秘密公開及不公開之界線，是偵查機關及偵查輔助機關落實偵查不公開原則的重要課題。　　本文從回顧國內外現行規範開始，逐步釐清偵查不公開原則之意涵、目的、適用對象及違反的法律效果，同時也剖析新聞自由之歷史脈絡、相關法律規範、功能及限制。在

了解兩者的目的及功能後，針對產生衝突的情況及實際案例加以分析，並訪談偵查機關及偵查輔助機關實務人員、機關發言人、律師及新聞記者，透過訪談實證研究，從司法衝突面、新聞發布面及社會影響面等三大層面，觀察並分析偵查不公開作業辦法於實務工作上的落實情況，透過此研究將重新檢視現行偵查秘密公開與不公開之界線是否適當且必要，並嘗試發現問題，提供解決方式及實務建議。