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這兩本書分別來自PCuSER電腦人文化 和三民所出版 。
國立政治大學 風險管理與保險學系 王儷玲所指導 陳羿君的 法遵科技創新應用之分析 （2021），提出洗錢防制查詢系統關鍵因素是什麼，來自於法令遵循、法遵科技、科技趨勢分析。
而第二篇論文國立交通大學 科技法律研究所碩士在職專班 林志潔所指導 林咏儒的 從洗錢防制觀點論最佳民事信託監理機制 （2019），提出因為有 民事信託、防制洗錢、實質受益權、法人協議透明度、FATF相互評鑑的重點而找出了 洗錢防制查詢系統的解答。
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FinTech金融科技名詞速查字典：全面即懂人工智慧、數位貨幣、區塊鏈、支付科技及網路安全
為了解決洗錢防制查詢系統 的問題，作者金融科技理論與應用研究小組 這樣論述：
★涵蓋 11 項領域，121個主要用語詳解 ★數百條相關詞彙說明 + 中英名詞對照 ★跟上國際趨勢，一頁讀懂一則科技知識 數位貨幣有哪些？比特幣、挖礦，背後運用的正是金融科技關鍵技術之一的區塊鏈。 人工智慧包含有那些科技金融知識？包含時下耳熟能詳的大數據、區塊鏈、雲端運算、人工智慧等。 想像未來的金融運作模式嗎？付款有哪些支付方式？從傳統到數位，消費者隱私保護、網路安全、平台與數據壟斷到運算法，如網路銀行、開放銀行、加密貨幣、個人資料保護規則、防制洗錢以及監理沙盒等主題，讓你掌握最新金融科技趨勢。 最全面基礎的金融科技知識：對金融科技某個概念或問題產生興趣或疑問時，本書提供完整概念並建構
好思路。 提供系統化查詢：破除金融科技的盲點與迷思，可依需查詢時下熱門詞彙、應用領域、技術支援等。
法遵科技創新應用之分析
為了解決洗錢防制查詢系統 的問題，作者陳羿君 這樣論述：
法遵科技為近幾年國際上各國政府積極推動的政策之一，且金融科技興起與疫情導致金融數位轉型加速使監管環境發生變化，因此法遵科技的發展備受重視。本研究透過文獻回顧法遵科技的發展歷程、金融業者在法令遵循方面的痛點，與其衍生出的法遵科技解決方案類型。本研究根據不同應用類別挑選數家國外與我國的法遵科技個案，進一步探討國際法遵科技發展是否有可供我國借鏡之處，研究其中的阻礙與困難，最後提出數點政策與產業建議，包括（1）開放更多資料共享；（2）建立通用資料標準；（3）訂立法遵科技運用AI技術的應用規範；（4）法遵科技以模組化搭配雲端服務優化部署；（5）打造法遵科技生態系，期許我國金融與法遵科技產業能更加蓬勃發
展，打造雙贏的局面。
商事法
為了解決洗錢防制查詢系統 的問題，作者吳博文 這樣論述：
本書內容涵蓋最新修法資料、實務見解及學者意見，以及商事法中重要法律概念之名詞釋義，如公司法之「黃金表決權」、「複數表決權」、「累積投票制」、「深石原則」或報載所稱之「肥貓條款」、「大同條款」、「SOGO條款」等，方便讀者瞭解商事法特有之名詞。 本書特色 本書於編排方式上，特色如下： 一、公司法：公司法於107年大幅修正，本書對於該次修正條文及內容均予以標示，有助於讀者於閱讀內文時即可掌握修法內容。 二、票據法：為幫助讀者釐清票據各種關係及票據概念，多有例示說明，並以圖表解說，使讀者易於瞭解、準備與記憶。 三、保險
法：保險法於100年至109年多次修正，故針對近年重要修法依年份就修正條文及內容予以標示，俾利讀者學習。 四、海商法：對於重要觀念採比較論述，並闡明立法理由及精神。109年最高法院大法庭台大上字第980號裁定亦收錄在內，掌握最新實務見解。
從洗錢防制觀點論最佳民事信託監理機制
為了解決洗錢防制查詢系統 的問題，作者林咏儒 這樣論述：
民事信託為一財產移轉及管理之設計，名義上為所有權人之受託人，並非實際上信託財產的受益人，因此資產一旦進入信託關係，即處於隱匿的地位，非外人可輕易從形式外觀上加以辨識。近二十年來，由於國際金融貿易的發達及避稅天堂的興起，透過境外信託控制空殼公司之洗錢案件開始陸續被各國的執法機關所發現，其中涉及隱匿之資金都相當高，並多與貪腐及稅務詐欺等白領犯罪有關。隨著國際反避稅及反貪腐的浪朝，反洗錢的趨勢也向同一個方向，也就是將防制洗錢的觸角更延伸到公司及信託的資訊揭露，尤其是實質受益權資訊。有關全球各國公司及信託透明度高低，透明度最高的為上市櫃公司，其次為未公開發行公司，最不透明的為民事信託。因此，民事信託
也成為各國高風險洗錢弱點，尤其是境外信託的部份。考量我國尚未有對於民事信託資訊揭露之監理機制，在今(2019)年亞太洗錢防制組織（APG）相互評鑑報告中，我國信託透明度之部分僅取得「部分遵循」之成績，顯與國際防制洗錢標準有落差。本文透過分析比較各國在提升信託透明度之具體作法，並檢討我國現有機制，提出未來立法建議。