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洗錢防制證照的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦高朝樑寫的 銀行法與洗錢防制相關法規(金融基測適用) 可以從中找到所需的評價。
另外網站台灣唯一反洗錢師證照「防制洗錢與Fintech金融犯罪」碩士 ...也說明：中信金融管理學院, 金融法研究中心,財經法研究中心, Center for Financial Law.
中信金融管理學院 法律研究所 封昌宏教授、劉邦繡教授所指導 葉秀娟的 個人境外所得相關法律議題探討--結合「理財顧問」、AI、「資訊信託」及相關法律遵循對金融管理績效上提昇策略的可行性 （2020），提出洗錢防制證照關鍵因素是什麼，來自於境外所得、海外所得、綜合所得稅、基本稅額條例、最低稅負制、CRS、個人資料保護法、洗錢防制法、理財顧問(AFP/CFP)、AI、資訊信託。
而第二篇論文國立政治大學 企業管理研究所(MBA學位學程) 林月雲所指導 林京瑩的 法律從業人員在職訓練探討─以銀行相關產業為例 （2020），提出因為有 在職訓練、銀行、企業法務、法務、法令遵循、洗錢防制、律師、人力資源管理的重點而找出了 洗錢防制證照的解答。
最後網站防制洗錢與打擊資恐測驗題庫彙編(754題)則補充：最完整的歷屆防制洗錢與打擊資恐考古題、防制洗錢與打擊資恐題庫，都在阿摩線上測驗!
銀行法與洗錢防制相關法規(金融基測適用)
為了解決洗錢防制證照 的問題，作者高朝樑 這樣論述：
「銀行法」是每一位欲進入金融機構服務的人員所必須研讀的科目之一，也是金融機構從業人員在從事本身工作時，應用頗多的法規，因此在金融機構內部升等考「銀行法」是必考科目之一，至於對外招考，「銀行法」也是測驗內容之一。 至於「洗錢防制相關法規」是民國107年銀行招考首次列入測驗範圍，由於世界各國對洗錢防制的重視，我國又是亞太洗錢防制組織(APG)的成員國之一，政府更在民國107年推出「洗錢防制證照」。 以往金融機構招考委由「台灣金融研訓院」辦理，各銀行單獨舉辦筆試、面試。惟2020年金融研訓院推出「金融人員基礎學科測驗」（簡稱金融基測）後，金融機構招考進入重新整合階
段，截至109年7月為止，已有彰化銀行、華南銀行、合作金庫銀行、台灣銀行、第一銀行辦理新進人員朝聘，其中彰化銀行、華南銀行採「金融基測」模式（以金融基測成績申請，直接面試）、台灣銀行、合作金庫銀行仍維持舉辦筆試；第一銀行則兩者同時進行，分為「筆試測驗甄選」及「金融基測(FIT)甄選」二個類別，共計正取366名。
個人境外所得相關法律議題探討--結合「理財顧問」、AI、「資訊信託」及相關法律遵循對金融管理績效上提昇策略的可行性
為了解決洗錢防制證照 的問題，作者葉秀娟 這樣論述：
論文提要內容：因應時勢所趨--科技與金融的融合，藉由融入AI元素及連結相關法律基礎、並探討「資訊信託」沙盒思維的可行性，整合建構處理金融事務及法務問題之模組，做為我研究動機及目的，期望對金融管理及績效上提昇給予適度程度的構思與貢獻。由於個人境外所得之稅務疑義層出不窮，隨著時代的變化，相關律法亦跟隨調整，仍有討論的空間，如何作好規劃與遵從，本研究以「理財顧問」的專業角度作為協助來建置模組論述。自e化資訊到AI的進化，也是各行各業勢必面對的問題；尤其對金融龐大的資訊處理、數據分析以及監理的重要，皆需仰賴AI的協助，才能解決問題，作好管理，提昇績效。因此，結合「理財顧問」與「AI」，加以相關法規的
串連及判別，建置完善的大數據資料庫及因應時代的需求變遷，也是現今的青年學子面臨新挑戰的開始以及學習、運用、新創思維的動力，應是現代人的一大福音，該如何作好理財規劃即為重要之人生課題。本研究共五章節，主題於第三大章闡述核心重點及新思維「資訊信託」沙盒思維的可行性，然後再作一整合建置提昇金融管理及續效的模組。期盼予讀者對境外所得所衍生出的相關議題有更進一步的釐清及財務管理與規劃上經本研究之概述，能在腦中浮現藍圖及推動與配合之助力，為未來在金融領域結合科技及法律遵循邁向穩健之方向運作。
法律從業人員在職訓練探討─以銀行相關產業為例
為了解決洗錢防制證照 的問題，作者林京瑩 這樣論述：
本論文涉及銀行產業法律從業人員在職訓練議題，亦即為涵蓋金融實務、法律專業與人力資源管理等三方面跨領域研究。現今銀行產業新興業務的發展方興未艾，而且銀行因未落實法令遵循或有觸法情事而被裁罰之案例亦層出不窮，因此，銀行業者對於法律從業人員如何發展合適的在職訓練將逐漸受重視。本論文首先介紹銀行相關產業及法律從業人員的職務與環境現況，釐清法律從業人員的職務內容與組織型態，並瞭解相關職務所涉及的法定教育訓練規範。其次，對於在職訓練的類型與方式加以說明，作為後續探討法律從業人員在職訓練之基礎。又為瞭解我國實務中的在職訓練現況，本論文對於銀行機構法律從業人員進行深入訪談，受訪人員包含本國及外國機構之主管及
職員，並於分析彙整訪談結果後提出結論。本論文研究建議包含主管機關調整法定訓練課程規範並整合教育訓練資源、外部機構提供符合職能需求的在職訓練並充分揭露課程內容、外部機構加強非同步線上課程、銀行機構精進在職訓練與現行業務、法律從業人員培養專業能力等。期望能替銀行相關產業法律從業人員在職訓練之未來發展與研究，樹立良好奠基。