洗錢防制辦公室執行秘書的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡佩玲寫的 洗錢防制必修第一堂課:反洗錢、反資恐、反武擴之立法、國際規範與評鑑 和的 從不及格到亞洲第一:我國2019年APG第三輪相互評鑑紀實都 可以從中找到所需的評價。
另外網站東吳大學會計學系電子報也說明:本次研討會以「APG洗錢評鑑後之思與變」為開場,行政院洗錢防制辦公室許永欽執行秘書分析目前國內參與評鑑狀況以及分享提升公司通過評鑑之實例。緊接著,安侯建業聯合 ...
這兩本書分別來自元照出版 和元照出版所出版 。
國立政治大學 法律科際整合研究所 臧正運所指導 楊淳安的 我國會計師洗錢防制法規範與實務應用之探討 (2021),提出洗錢防制辦公室執行秘書關鍵因素是什麼,來自於洗錢防制法、會計師防制洗錢及打擊資恐辦法、會計師洗錢防制、非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件、監理沙盒、外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法。
而第二篇論文國立中正大學 財經法律系研究所 林德瑞所指導 張芸瑄的 公司內部控制機制之法令遵循研究 (2020),提出因為有 公司治理、內部控制、法令遵循、吹哨人保護、董事監督義務的重點而找出了 洗錢防制辦公室執行秘書的解答。
最後網站北富銀延攬前洗防辦執秘蔡佩玲掌金安部打造國家級金融安全 ...則補充:為提升金融安全防護能力、強化對客戶權益的保障,富邦金(2881-TW) 旗下台北富邦銀行今(4) 日宣布,延攬前行政院洗錢防制辦公室執行秘書蔡佩玲出任該行 ...
洗錢防制必修第一堂課:反洗錢、反資恐、反武擴之立法、國際規範與評鑑
為了解決洗錢防制辦公室執行秘書 的問題,作者蔡佩玲 這樣論述:
入門洗錢防制規範與掌握國際趨勢最實用的工具書! 本書作者主責我國洗錢防制法修法與資恐防制法立法研修,並主辦我國國家風險評估與第三輪相互評鑑程序,亦獲重要國際組織選派為評鑑員與國際講座,對於國際組織、規範與我國洗錢防制領域發展具深厚理論與實務基礎。 內容收錄作者歷來發表文章,包括防制洗錢/打擊資恐國際趨勢、國際規範與評鑑、我國法制歷程與緣由、人才養成與視野等四大部分,深入淺出,為洗錢防制領域必修不可或缺之入門書。 聯合推薦 法務部部長/蔡清祥 金融監督管理委員會主任委員/黃天牧 行政院洗錢防制辦公室前主任兼法務部次長/蔡碧仲 行政院洗錢防制
辦公室主任兼法務部次長/陳明堂 台灣金融服務業聯合總會秘書長/吳當傑
我國會計師洗錢防制法規範與實務應用之探討
為了解決洗錢防制辦公室執行秘書 的問題,作者楊淳安 這樣論述:
隨著洗錢防制對於金融市場的安定及信用之重要性漸增,包含會計師在內的指定非金融業從業人員在洗錢防制系統中的重要性日漸受到重視,我國會計師於民國106年納入洗錢防制法規範義務主體,然遵循範圍限縮於FATF定義具有高洗錢風險的指定業務,其中並不含最主要的審計業務。因而近年內在FATF的報告及各國專業機構發表的期刊論文中,經常針對是否應將審計業務擴增至指定業務提出討論,本研究之主要目的即為研究我國會計師在現行法規範下實務應用之情形,並進一步探討將義務範圍擴張至審計業務的可行性。本文梳理了會計師納入洗錢防制義務主體的歷史源起,用以瞭解會計師於洗錢防制的定位及功能,再透過分析比較指標性國際組織及各國現行
洗錢防制法規範,探究我國在現行法規範上是否存在進一步擴張義務範圍的空間,並分兩面向訪談會計師及受查者之實務從業人員,瞭解現行法規範與實務遵循上之落差及對於會計師擴張指定業務的看法。文末,本文根據文獻分析及訪查結果彙總現行會計師實務在因應洗錢防制法規範上的問題並提出建議,說明將審計業務納入義務範圍的可行性,並希望研擬出未來法規範可供調整的方向,使我國會計師在因應洗錢防制法規範時能順利磨合,並在兼顧成本效益的範圍內將功效發揮最大化。
從不及格到亞洲第一:我國2019年APG第三輪相互評鑑紀實
為了解決洗錢防制辦公室執行秘書 的問題,作者 這樣論述:
從不及格到70分,需要的是不斷努力; 從不及格到亞洲第一,需要的是無比堅毅的信念。 2016年,國內金融機構因防制洗錢缺失,遭國外監理機構處以鉅額裁罰,高達57億元的教訓,也撼動了公、私部門,經過齊心協力的努力,讓我國從後段班一路衝到前段班,成為亞洲第一。 本書介紹防制洗錢與打擊資恐國際組織、評鑑方法,並細膩道出我國在防制洗錢與打擊資恐所面臨的困境及行政院洗錢防制辦公室成立始末,本書翔實記錄第三輪相互評鑑籌備過程,更回顧前二輪相互評鑑歷程,揭開防制洗錢領域的專業面紗,讓讀者窺其堂奧!
公司內部控制機制之法令遵循研究
為了解決洗錢防制辦公室執行秘書 的問題,作者張芸瑄 這樣論述:
近年來,企業弊端案件不時躍上新聞版面,細究其原因,無非是未落實公司治理所形成內控失靈的結果。公司治理一般泛指公司管理與監控的方法,本文著重於內部控制層面,探討公司如何透過自律性的做好內部管控機制,以促成公司價值極大化,並減少舞弊的發生。強化法令遵循為金管會於「2018-2020年版公司治理藍圖」中所提及之目標。企業內部法令遵循是不間斷的議題,良好的法令遵循能避免遭主管機關罰鍰及降低法令遵循風險;反之,不佳的法令遵循將導致輕則罰鍰,重則相關人士須面臨刑責。吹哨者保護制度是法令遵循不可或缺,蓋弊端有時難以發覺,然為使吹哨人勇於吹哨,實有必要保障吹哨人不受報復。 本文首先由公司治理的概念談起
,再深入探討至法令遵循,分析各國之法令遵循架構。另就吹哨人保護上比較外國立法例及我國揭弊者保護法草案之異同。而董事會在法令遵循的建置與維持上負擔終局責任,在強化其監督義務上,本文分析比較法與我國司法實務於主客觀範圍上之差異。最後就現行相關制度面不足之處提供建議,希冀就強化法令遵循之議題上提供參考。
洗錢防制辦公室執行秘書的網路口碑排行榜
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#1.行政院洗錢防制辦公室 - 维基百科
行政院洗錢防制辦公室,簡稱洗防辦、AMLO,是中華民國行政院所屬的一個任務編組,2017年3月16日成立,統籌並推動全國洗錢防制業務,主任由法務部政務次長兼任。 於 zh.wikipedia.org -
#2.書本熊] 洗錢防制必修第一堂課 - 蝦皮
書本熊書屋> 內容簡介入門洗錢防制規範與掌握國際趨勢最實用的工具書! 本書作者主責我國洗錢防制法修法與資恐防制法立法 ... 行政院洗錢防制辦公室執行秘書/檢察官學歷. 於 shopee.tw -
#3.東吳大學會計學系電子報
本次研討會以「APG洗錢評鑑後之思與變」為開場,行政院洗錢防制辦公室許永欽執行秘書分析目前國內參與評鑑狀況以及分享提升公司通過評鑑之實例。緊接著,安侯建業聯合 ... 於 www.scuaaf.org.tw -
#4.北富銀延攬前洗防辦執秘蔡佩玲掌金安部打造國家級金融安全 ...
為提升金融安全防護能力、強化對客戶權益的保障,富邦金(2881-TW) 旗下台北富邦銀行今(4) 日宣布,延攬前行政院洗錢防制辦公室執行秘書蔡佩玲出任該行 ... 於 news.cnyes.com -
#5.行政院洗錢防制辦公室與保發中心共同舉辦「洗錢防制及打擊資 ...
研討會首先由行政院洗錢防制辦公室蘇佩鈺執行秘書分享「我國洗錢防制及打擊資恐推動現況與展望」,接著由金管會檢查局蘇明仁科長分享「金融保險業洗錢防制 ... 於 www.tii.org.tw -
#6.詐欺如何治,台灣洗錢防制政策的現況與未來Feat ... - Spotify
Listen to this episode from 法客電台BY 法律白話文運動on Spotify. 來賓:蘇佩鈺執行秘書|行政院洗錢防制辦公室 本集節目與行政院洗錢防制辦公室 ... 於 open.spotify.com -
#7.詐欺如何治,台灣洗錢防制政策的現況與未來Feat. 行政院洗錢 ...
來賓:蘇佩鈺執行秘書|行政院洗錢防制辦公室 本集節目與行政院洗錢防制辦公室合作製播 你聽過「洗錢」,但你知道「洗錢」確切來說是什麼意思嗎? 於 open.firstory.me -
#8.台新副總年薪在500到1000萬元 - 宇法知識工程網
... 日宣布,延攬前行政院洗錢防制辦公室執行秘書蔡佩玲出任該行金融安全部主管兼防制洗錢專責主管,期望能借重其專業能力及豐富的洗錢防制經驗,協助 ... 於 www.lawspace.com.tw -
#9.行政院洗錢防制辦公室設置要點一
(二) 本辦公室置執行秘書一人,由法務部指派相關機關人. 員擔任,綜理本辦公室業務及協調各組業務執行;置. 副執行秘書一人,由金融監督管理委員會指派相關機. 關人員擔任 ... 於 www.vac.gov.tw -
#10.五行業6.6萬人扮洗錢守門員
全新洗錢防制法周三(28日)上路,非金融業不動產經紀業、地政士、 ... 行政院洗錢防制辦公室執行秘書柯宜汾強調,已要求五大行業的主管機關儘速完成 ... 於 www.pwc.tw -
#11.《財訊》572期-嗶經濟生意做不完: 行動支付兆元商機 引爆跨界大搶錢
主講人主講人主持人致詞貴賓行政院洗錢防制辦公室執行秘書余麗貞致詞貴賓致詞貴賓德勤商務法律事務所主持律師林瑞彬財訊雙週刊總編輯陳彥淳致詞貴賓臺灣金控董事長呂桔 ... 於 books.google.com.tw -
#12.研商我國開放政府國家行動方案執行洗錢防制/實質受益人資訊 ...
官,還有洗錢防制辦公室的許執行秘書、蔡組長。 今天邀請各位參與多元利害關係人論壇,主要是國發會推動「開. 放政府國家行動方案」,指定洗錢防制辦公室就實質受益人 ... 於 ws.ndc.gov.tw -
#13.桃園市政府地方稅務局
發燒話題. 稅務秘書即時通 · 公益出租人及社會住宅優惠專區 ... 國家災害防救科技中心. 道路施工. 2023-02-17, 11:51. 孔蓋異常,恐影響民眾安危。 於 tytax.tycg.gov.tw -
#14.國家洗錢及資恐風險評估程序會議金管會黃副主委天牧致詞稿
蔡政務次長、來自國外的專家顧問、余執行秘書、與會所有. 金融界和其他與洗錢防制相關 ... 從行政院洗錢防制辦公室成立以來,金管會一直是. 洗防辦最重要的夥伴,我們 ... 於 www.fsc.gov.tw -
#15.金融業洗錢防制研討會獲廣大迴響 - 工商時報
行政院洗錢防制辦公室於8月17日假台北台新金控大樓,與金管會、公認反洗錢 ... 行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺於專題演講中,分享我國洗錢資恐及 ... 於 ctee.com.tw -
#16.防洗錢/政策髮夾彎…議員不納管
防制洗錢新制上路,為降低衝擊,最後關頭,須加強審查的重要政治人物及其密友、 ... 行政院洗錢防制辦公室執行秘書柯宜芬說,直轄市、縣市議會議員將列下一波優先檢討 ... 於 www.kspcpa.com -
#17.北富銀延攬政院洗防辦前執秘蔡佩玲目標打造「國家級」金融安全
... 設有專責單位「金融安全部」,為加強防護能力,近日宣布,延攬行政院洗錢防制辦公室前執行秘書蔡佩玲,出任金融安全部主管兼防制洗錢專責主管。() 於 finance.ettoday.net -
#18.政策髮夾彎…防洗錢新制議員不納管 - 好房網News
防制洗錢新制上路,為降低衝擊,最後關頭,須加強審查的重要政治人物及其 ... 行政院洗錢防制辦公室執行秘書柯宜芬說,直轄市、縣市議會議員將列下一 ... 於 news.housefun.com.tw -
#19.欺詐與規範濫用: 金融操守與犯罪風險控管的新視野 - NICE
許朧方(CAMS-FCI), 北亞區反洗錢合規策略總監, 公認反洗錢師協會. 座談專家: Pei-Ling Tsai.png. 蔡佩玲,行政院洗錢防制辦公室,前任執行秘書(CAMS,CGSS). 於 info.nice.com -
#20.洗錢防制新法今上路五大行業6.6萬人衝擊大2017/06/28
行政院洗錢防制辦公室執行秘書柯宜汾強調,已要求五大行業的主管機關儘速完成各業別標準作業流程(SOP)的指引或範本,及協助各公會成立諮詢小組, ... 於 www.wcl.com.tw -
#21.盼我國金融犯罪防制與國際接軌一頁式廣告偵查不易民眾要提高 ...
其中林志潔董事長於地下金融與洗錢防制之主題中舉出統振與易安聯之金融沙盒實驗說明移 ... 研討會最後也請到輔仁大學法學院院長郭土木、行政院洗錢防制辦公室執行秘書 ... 於 www.iafi.org.tw -
#22.分享專區- 111年度「防制洗錢實務案例研析」法遵論壇
專題一(講師)行政院洗錢防制辦公室蘇佩鈺執行秘書. 專題一(講師)法務部調查局陳國進科長. 金管會銀行局童政彰副局長致詞. 綜合座談1. 綜合座談2. 於 www.ba.org.tw -
#23.研商「律師辦理防制洗錢確認身分保存交易紀錄及申報可疑交易
正。 ◎行政院洗錢防制辦公室柯執行秘書宜: FATF·所指的法律協議,主要係 ... 於 tnnbar.org.tw -
#24.我國後續追蹤報告獲APG追認維持一般追蹤 - 翻爆
洗錢防制辦公室 表示,12月2日在APG 相互評鑑委員會線上會議時,由洗防辦執行秘書蘇佩鈺代表我國發言,深獲APG及在場會員國代表肯定,通過我國FUR獲正式追認、採納, ... 於 turnnewsapp.com -
#25.財政部關務署
... 功能,將無法正常使用本系統,請開啟瀏覽器JavaScript功能,以利系統順利執行。 ... 外籍旅客購物退稅 · 出入境常見問題 · 出入境旅客便民服務 · 洗錢防制專區. 於 web.customs.gov.tw -
#26.【專題演講】關於北富銀結合Fintech科技防詐議題的分享
蔡副總過去曾經擔任台北地檢署檢察官、行政院洗錢防制辦公室的洗錢防制辦公室組長以及洗錢防制辦公室執行秘書,具有多年的洗錢防制政策實務經驗。 於 www.lst.nthu.edu.tw -
#27.內政部全球資訊網-中文網
112-02-23內政部移民署秘書室技正1職缺外補公告 ... 矯正機關自營商品展售商城 · 總統創新獎 · 行政院洗錢防制辦公室網站 · 衛生福利部中央健康保險署-全球資訊網 ... 於 www.moi.gov.tw -
#28.多家银行回应每天交易限额5000元 - 股票
对于调整原因,相关银行解释称,主要是为了进一步贯彻人民银行对于个人账户分级分类管理、防电信诈骗、反洗钱等要求。对于非柜面业务限额后如何恢复, ... 於 stock.10jqka.com.cn -
#29.蔡佩玲高升洗防辦執秘老公馮浩庭擬調司法院辦事 - 毅傳媒
文字撰稿:謝幸恩主圖來源:東吳大學高教深耕官網(前排右一為馮浩庭). 據傳剛獲法務部長蔡清祥拔擢直升洗錢防制中心辦公室執行秘書的檢察官蔡佩玲, ... 於 yimedia.com.tw -
#30.「公開發行公司金融犯罪之防制」研討會活動實錄
院洗錢防制辦公室、財團法人金融法制暨犯罪防制中心、中. 華民國金融治理與法令遵循學會、臺灣 ... 左起蘇佩鈺執行秘書、林志潔特聘教授、林鈺雄教授、余麗貞檢察長. 於 webline.sfi.org.tw -
#31.轉知:有關教育部函轉行政院秘書長函,持續落實洗錢防制宣導。
三、上開2張海報將由執行廠商鼎珅國際整合行銷股份有限公司逕寄貴校,請張貼於貴校公佈欄或其他適當處所。 四、洗防辦今年度邀請金馬獎影后陳淑芳錄製3部 ... 於 www.hs.ntnu.edu.tw -
#32.法務部廉政署廉政人員訓練班第48期專業學習課程時數配當表
66, 洗錢防制法規暨實務, 蘇佩鈺, 3, 行政院洗錢防制辦公室執行秘書. 67, 行動蒐證實務與政風查處機動小組作業規定, 蔡曜陽, 2, 法務部廉政署肅貪組科長. 於 ws.csptc.gov.tw -
#33.焦點訊息 - 恆春航空站
洗錢防制辦公室 由行政院政務委員直接督導,並由法務部陳政務次長明堂兼任辦公室主任,主任以下設執行秘書、副執行秘書各1人,負責辦公室業務之督導及執行。 於 www.hca.gov.tw -
#34.行政院秘書長函 - 彰化縣政府
一、106年5月17日院臺洗防字第1060172847A號函諒達。 二、本院洗錢防制辦公室為因應明(107)年亞太洗錢防制組. 織相互評鑑,持續執行全國性防制洗錢 ... 於 www.chcg.gov.tw -
#35.守護金安全力出擊!北富銀延攬前洗防辦公室執秘蔡佩玲執掌金 ...
為提升金融安全防護能力、強化對客戶權益的保障,台北富邦銀行今(4)日宣布,延攬前行政院洗錢防制辦公室執行秘書蔡佩玲出任金融安全部主管兼防制洗錢 ... 於 www.fubon.com -
#36.詐騙手法何其多洗錢防制巡迴講座慈大登場 - TCnews慈善新聞網
活動邀請慈濟大學劉怡均校長、台灣科技法學會理事長亦為慈濟大學講座教授劉尚志理事長、行政院洗錢防制辦公室蘇佩鈺執行秘書擔任致詞貴賓;國立陽明 ... 於 www.tcnews.com.tw -
#37.銀行法令遵循策略與實務 - 第 47 頁 - Google 圖書結果
台灣面迎第三次 APG 評鑑犯罪手法日新月異,使金融機構在洗錢防制工作中,面臨問題與挑戰 ... 首先,行政院洗錢防制辦公室執行秘書余麗貞就洗錢防制制度之建立與展望部分, ... 於 books.google.com.tw -
#38.政府電子採購網
1, 張崇仁, 國立政治大學兼任副教授 ; 2, 林鴻洲, 國立臺灣師範大學教授 ; 3, 周佩虹, 東森新媒體資深副總編輯 ; 4, 蘇佩鈺, 行政院洗錢防制辦公室執行秘書 ... 於 web.pcc.gov.tw -
#39.洗錢防制新法6月28日上路| Page 1173 | 世界民報
洗錢防制辦公室執行秘書 柯宜汾表示,本次修法增加非金融事業人員客戶審查與洗錢申報義務,明定重要政治人士家庭成員審查,包括總統、副總統、院長、 ... 於 www.worldpeoplenews.com -
#40.111.04.13 (三)行政院洗錢防制辦公室蘇佩鈺檢察官演講
111.04.13 (三)行政院洗錢防制辦公室蘇佩鈺檢察官演講. ImgDesc. ‹ › 瀏覽數:61. 繁體; English. 底部圖示. 1 621301 嘉義縣民雄鄉大學路168號犯罪防治學系(教育學院 ... 於 deptcrm.ccu.edu.tw -
#41.【2022洗錢防制校園講座】你的帳戶只能是你的帳戶(公務人員…
蘇佩鈺執行秘書(行政院洗錢防制辦公室). 主持人暨與談人: 林志潔/陽明交通大學特聘教授. 陽明交通大學(實體/ 線上同步). 10月20日(四)10:30-12:00. 主講人:. 於 infonews.nycu.edu.tw -
#42.參加2018年「亞太防制洗錢組織」第21 屆年會(21
參加2018年「亞太防制洗錢組織」第21. 屆年會(21 th. APG Annual Meeting 2018). 出國報告. 出國人:. 行政院洗錢防制辦公室. 余麗貞執行秘書、蔡佩玲組長(兼法務部調 ... 於 lawdata.com.tw -
#43.宣導活動 - 證券商公會洗錢防制與打擊資恐專區
本公會於111年11月17日舉辦線上「證券商防制洗錢及打擊資恐法遵論壇座談會」, 邀請行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺檢察官分享2021年國家洗錢資恐及資武 擴風險評估 ... 於 money.twsa.org.tw -
#44.「蘇佩鈺」相關新聞 - CTWANT
... 但營收占全年比例卻高達11%,獲利驚人,行政院洗錢防制辦公室(簡稱洗防辦)對此現象相當憂心,呼籲執法機關應予重視。行政院洗防辦執行秘書、高檢署檢察官蘇佩鈺 ... 於 www.ctwant.com -
#45.北富銀拚金安延攬前洗防辦公室執秘蔡佩玲執掌金安部
為提升金融安全防護能力、強化對客戶權益的保障,富邦金(2881)旗下台北富邦銀行昨(4)日宣布,延攬前行政院洗錢防制辦公室執行秘書蔡佩玲出任金融安全 ... 於 www.moneydj.com -
#46.#蘇佩鈺 - Ontdekken | Facebook
【110年農漁會秘書領導技巧與卓越運籌研習班】課程花絮. 今天第一堂課【洗錢防制法趨勢與現況】重磅邀請行政院洗錢防制辦公室執行秘書暨台灣高等檢察署檢察官-蘇佩鈺 ... 於 www.facebook.com -
#47.洗錢防制證照書dcard
... 金研院洗錢防制辦公室由行政院政務委員督導,並由法務部陳政務次長明堂兼任辦公室主任,統籌防制洗錢與打擊資恐政策方針,主任以下現有執行秘書、 ... 於 912496635.smb-binnenstebuiten.nl -
#48.行政院秘書長函
二、為使企業及民眾建立正確的洗錢防制、反武擴、反資恐觀. 念,期能深植遵循洗錢防制的文化意識,提高企業及民眾. 積極支持政府推動洗錢防制政策意願,本辦公室前曾邀請. 於 lf.hk.edu.tw -
#49.2018年亞太防制洗錢組織(APG)第21屆年會出國報告
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等 余麗貞 行政院(組改新機關) 洗錢防制辦公室 執行秘書 其他 張佑年 行政院(組改新機關) 洗錢防制辦公室 諮議 其他 葉楊銘 行政院(組改新機關) 洗錢防制辦公室 諮議 其他 於 report.nat.gov.tw -
#50.《財訊》574期-金豬隱藏版 富貴傳家股: 特蒐12檔-不盯盤、抱得住、穩穩賺
長呂桔誠、法務部部長蔡清祥、金管會副主委黃天牧、華南金控董事長吳當傑、行政院洗錢防制辦公室執行秘書余麗貞總 特別茶無止境實在深奧,圖為雲南姑娘採茶。 於 books.google.com.tw -
#51.公認反洗錢師協會第十三屆防制洗錢與打擊金融犯罪會議- 台灣
公認反洗錢師協會全球協會事業拓展執行長鄧芳慧(CAMS-Audit) 行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺 國立臺灣大學法律學院 副教授楊岳平. 10:40 – 11:00. 於 www.acams.org -
#52.許永欽 - 履歷表格式下載
學歷司法官訓練所34期結業經歷金融監督管理委員會政務副主任委員(年5月20日-) 主任委員: 黃天牧,前任: 張傳章行政院洗錢防制辦公室執行秘書臺灣 ... 於 yiqame.leerdasuenos.es -
#53.洗錢防制必修第一堂課: 反洗錢、反資恐、反武擴之立法 - 誠品
行政院洗錢防制辦公室執行秘書/檢察官學歷.國立政治大學法學院碩士.國立交通大學科技法律學院博士候選人經歷.法務部調部辦事檢察官.我國首位國際防制洗錢金融行動 ... 於 www.eslite.com -
#54.北富銀延攬前政院洗防辦公室執秘蔡佩玲執掌金安部
【財訊快報/記者巫彩蓮報導】為提升金融安全防護能力,富邦金(2881)旗下北富銀宣布,延攬前行政院洗錢防制辦公室執行秘書蔡佩玲出任金融安全部主管兼 ... 於 tw.stock.yahoo.com -
#55.相隔13年台當選亞太反洗錢組織北亞區代表 - 即時新聞
台行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺周五(9月30日)證實,台灣已接獲APG秘書處通知,獲選APG北亞區代表。法務部調查局洗錢防制處處長藍家瑞日前以 ... 於 hk.on.cc -
#56.洗錢防制必修第一堂課——反洗錢、反資恐、反武擴之立法 - 元照
本書作者蔡佩玲檢察官於2014年借調法務部檢察司辦理洗錢防制政策相關業務,並自2018年起兼任行政院洗錢防制辦公室組長,2020年再兼任該辦公室執行秘書,所以其對於有關 ... 於 www.angle.com.tw -
#57.2022年洗錢防制校園巡迴講座活動 - 義守大學
(五)活動與會貴賓:台灣科技法學會劉尚志理事長、行政院洗錢防制辦公室蘇佩鈺執行秘書、金融消費評議中心林志潔董事長,主講人:橋頭地檢署鄭子薇檢察 ... 於 www.isu.edu.tw -
#58.撐過關鍵10天,台灣就跟「洗錢天堂」說再見? | 沈瑜 - 遠見雜誌
「其實我很感動,金融業者從過去『積極反抗』,變成『積極配合』。」行政院洗錢防制辦公室執行秘書余麗貞感性地說,大概在2年前,面對防制洗錢辦公室的宣 ... 於 www.gvm.com.tw -
#59.前洗防辦秘書蔡佩玲掌北富銀金融安全部 - 中時新聞網
為提升金融安全防護能力、強化對客戶權益的保障,台北富邦銀行4日宣布,延攬前行政院洗錢防制辦公室執行秘書蔡佩玲出任金融安全部主管兼防制洗錢專責 ... 於 www.chinatimes.com -
#60.「總統府高官」幫上市櫃公司喬經營權超糗!因不懂英文露餡了
除了這些上市櫃公司,范男也冒用總統府副秘書長辦公室及財政部長辦公室 ... 署今依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》、《洗錢防制法》、《刑法》 ... 於 tw.nextapple.com -
#61.【2022洗錢防制校園講座】你的帳戶只能是你的 ... - 國立交通大學
蘇佩鈺執行秘書(行政院洗錢防制辦公室). 主持人暨與談人: 林志潔/陽明交通大學特聘教授. 陽明交通大學(實體/ 線上同步). 於 infonews-fornthu.nctu.edu.tw -
#62.台灣獲選APG北亞區代表政院:洗錢防制表現出色
行政院洗錢防制辦公室指出,台灣已在9月2日正式接獲APG秘書處通知, ... 洗防辦執行秘書蘇佩鈺下午表示,北亞區前一屆代表是日本,這屆由台灣獲選,對 ... 於 www.rti.org.tw -
#63.洗錢防制必修第一堂課:反洗錢、反資恐、反武擴之立法 - 博客來
法務部部長/蔡清祥金融監督管理委員會主任委員/黃天牧行政院洗錢防制辦公室前 ... 行政院洗錢防制辦公室主任兼法務部次長/陳明堂台灣金融服務業聯合總會秘書長/吳 ... 於 www.books.com.tw -
#64.【獨家】7月底全台檢察官年度大調動「蔡佩玲條款」恐限制 ...
前行政院洗錢防制辦公室執行秘書蔡佩玲(中),去年因角逐一審主任檢察官被納入遺珠組後入圍,而引發爭議。圖:毅傳媒資料照. 於 today.line.me -
#65.「追錢高手」檢座柯宜汾坐鎮洗錢防制辦公室 - 信傳媒
行政院洗錢防制辦公室執行秘書邱宜汾是追錢高手,過去曾辦過扁案、台鳳案等。 於 www.cmmedia.com.tw -
#66.洗錢防制辦公室- YouTube
為因應亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering,APG)2018年的第三輪評鑑,行政院於2017年3月16日,假最高法院檢察署特別偵查組(已廢除)舊址的國防部 ... 於 www.youtube.com -
#67.「亞太防制洗錢組織」(APG)年會- 出席國際會議情形
本次會議在馬來西亞吉隆坡以實體及視訊混合方式舉行,我國由行政院洗錢防制辦公室蘇執行秘書佩鈺率團出席,本部派員參團與會。會議主要就APG工作要點 ... 於 subsite.mofa.gov.tw -
#68.檢察官轉任金管會副主委許永欽史上首例| 政治| 中央社CNA
高檢署檢察官、行政院洗錢防制辦公室執行秘書許永欽將接任金管會副主委,他今天表示,日前接獲長官徵詢可否到金管會任職,他回答有意願,至於新展望及 ... 於 www.cna.com.tw -
#69.司法春秋--透視人物誌 第29期 - Google 圖書結果
吸收英美法系立法觀念蘇佩鈺主持綜合座談時,以「金融科技與洗錢防制」為題, ... 最適合擔任洗錢防制辦公室執行秘書此一職位,因而決定派她接任洗防辦執行秘書, ... 於 books.google.com.tw -
#70.蔡佩玲檢察官
據傳剛獲法務部長蔡清祥拔擢直升洗錢防制中心辦公室執行秘書的檢察官蔡佩玲,她的先生、桃園地院法官馮浩庭可能從基層調升到司法院行政訴訟懲戒廳辦事,如 ... 於 897495466.elitvelo.ru -
#71.臺灣律師學院課程計畫書-洗錢與資恐防制 ... - 台北律師公會
行政院洗錢防制辦公室組長兼任法務部調部辦事檢察官 ... 券暨期貨發展基金會、保險發展基金會、保險犯罪防制中 ... 中華民國律師公會全國聯合會律師研習所執行長. 於 www.tba.org.tw -
#72.創新科技重塑產業疆界衝擊既有法律框架 - Deloitte
行政院洗錢防制辦公室執行秘書余麗貞指出,洗錢防制新法上路展現台灣打擊經濟犯罪及洗錢犯罪的決心,藉以提升金融效能並防止對民眾生活造成影響。 於 www2.deloitte.com -
#73.有關教育部函轉行政院秘書長函,為持續落實洗錢防制宣導 ...
三、上開2張海報將由執行廠商鼎珅國際整合行銷股份有限公司逕寄貴校,請張貼於貴校公佈欄或其他適當處所。 四、洗防辦今年度邀請金馬獎影后陳淑芳錄製3部 ... 於 www2.ck.tp.edu.tw -
#74.行政院洗錢防制辦公室主辦金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴 ...
綜合座談由執行秘書蘇佩鈺主持,以「金融科技與洗錢防制」為題,與台新金控資深副總詹德恩、第一商銀副總甘美珠、新光人壽法遵長高全國、國泰產險副總 ... 於 money.udn.com -
#75.檢察長遴選意外落馬蘇佩鈺獲派接任洗防辦執秘 - 自由時報
「失之東隅,收之桑榆」,洗防辦執秘一職須經常和國際金融單位聯繫,亦須替國內公、私部門教育訓練,更要擬制洗錢防制法規以及負責國際洗錢評鑑,所接觸到 ... 於 news.ltn.com.tw -
#76.反洗錢+反避稅強化評鑑及產業動能
行政院洗錢防制辦公室執行秘書許永欽以「APG洗錢評鑑後之思與變」專題演講揭開序幕,分享我國從2011年落入加速加強追蹤、2017年解除加強追蹤,到今年第三輪相互評鑑獲 ... 於 www.accounting.org.tw -
#77.2022洗錢防制校園講座。 - 慈大公告- 慈濟大學
隨著數位科技的進步吸金話術越來越多詐騙手法層出不窮小心落入洗錢的陷阱 ... 陽明交通大學科技法律學院榮譽講座蘇佩鈺執行秘書/行政院洗錢防制辦公室 於 info.tcu.edu.tw -
#78.我國後續追蹤報告獲APG成功追認防制洗錢再獲國際肯定
行政院洗錢防制辦公室表示,我國於108年10月獲APG公告第三輪相互評鑑成績為「一般追蹤」,此為亞洲太平洋地區之最佳 ... 聯絡人:行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺 於 www.ey.gov.tw -
#79.活動花絮 - 行政院洗錢防制辦公室- 法務部
3 記帳士暨記帳及報稅代理人近期拜會活動 · 4 法務部調查局洗錢防制處藍家瑞處長拜會本辦公室 · 5 廉政署蔡旻峰副組長率同仁拜會本辦公室蔡執行秘書佩玲 ... 於 www.amlo.moj.gov.tw -
#80.公司治理講堂系列 - 台灣金融研訓院
14:10-17:00, 金融科技與洗錢防制 蘇佩鈺(行政院洗錢防制辦公室執行秘書暨台灣高等檢察署檢察官), 前往. 111年06月28日(週二) 14:10-17:00, 資料治理的趨勢與實務 於 web.tabf.org.tw -
#81.你的帳戶只能是你的帳戶:2022洗錢防制校園講座
蘇佩鈺執行秘書(行政院洗錢防制辦公室) 主持人暨與談人: 林志林志潔/陽明交通大學特聘教授. 東海大學 (實體/ 線上同步). 於 law.thu.edu.tw -
#82.蔡佩玲檢察官學歷 - Codental
行政院洗錢防制辦公室執行秘書蔡佩玲向法務部請辭檢察官,辭呈已送到部長蔡清祥手上,蔡佩玲的辭呈上寫預計做到下月底,蔡清祥雖想留人,但蔡佩玲表示 ... 於 812598876.codental.es -
#83.會計學系「洗錢防制與內部控制研討會」圓滿舉行
台灣去年已完成APG(亞太防制洗錢組織)第三輪相互評鑑,並於今年8月獲得 ... 前代理校長、證期局張振山副局長、行政院洗錢防制辦公室執行秘書許永欽 ... 於 tew.scu.edu.tw