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快速取得金融證照 圖解速成 防制洗錢與打擊資恐法令與實務〔金融證照〕

為了解決洗錢防制中心的問題，作者金永瑩 這樣論述：

　　要考證照的你一定要注意！ 　　★洗錢防制法及資恐防制法於2018.11.07修正，以因應亞太防制洗錢組織（APG）評鑑。 　　★政府開辦防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗，部份銀行亦將防制洗錢與打擊資恐的知識作為列入考試範圍之一。 　　★就讓這本書的8大主題、 60個重點帶你取得金融證照！ 　　除了幫助你通過「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」，亦可作為你未來從事「銀行業」、「證券、期貨暨投信顧業」、「保險業」的工具書。 　　◎全面圖解‧圖像記憶‧觀念好清楚！ 　　本書以圖解的方式，讓大家以最快的速度了解洗錢防制的重點，更進一步加深對洗錢防制的認識。首先介紹國際上防

制洗錢及打擊資恐的相關的國際組織與採取對應之措施，讓你先瞭解國際上之態勢。並針對我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令做詳細解說，讓你對國內現行法規對防制洗錢與打擊資恐法令有基本的概念及認識。並分述我國「銀行業」、「證券、期貨暨投信顧業」、「保險業」，防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點。而本書將以上重點精華濃縮整理，以精要圖表和輕鬆活潑的圖片呈現重點內容，讓你迅速掌握要點，建立自己的知識體系，讓你快速釐清觀念！ 。 　 　　◎經典範題‧解析盲點‧帶你取得證照！ 　　收錄防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗及銀行相關考科之最新試題，讓你練習，每一題都有詳細解析，並將不合時宜的舊題目刪除，你只需多加演練，

將錯誤的題目細心訂正，並熟讀書中的解析，相信本書是您考取證照的最佳捷徑！

洗錢防制中心進入發燒排行的影片

國際司法互助精神下之洗錢防制實務

為了解決洗錢防制中心的問題，作者徐志榮 這樣論述：

面臨犯罪國際化與新型態金流活動趨勢，國際洗錢犯罪手法不斷翻新求變、且有逐漸分工化與專業化之發展趨勢，均為洗錢防制及打擊資恐的任務帶來新挑戰；而國與國間因政府、司法機構、各金融機構之監管規範不同，各國在主權與管轄權問題，未獲共識前，承認對方刑事司法互助範圍確實不易；若又因堅持刑事司法管轄權（criminal jurisdiciton），係主權之象徵不容侵犯，因國與國間監管規範不同，則因此造成跨境犯罪，使洗錢者有可乘之機，成為監管、司法實務與偵查上之空白地帶 。且兼之洗錢管道及手法千變萬化、且往往跨越多國國境完成，單一國家要建立一個完整防制體系絕非易事；然而考慮到請求國與被請求國法制未必相同，各

國司法實務對此問題常有意見不一、判斷標準不同等情形，頗值檢討。國際刑事司法互助（Mutual Legal Assistance，MLA）的目的，就是為貫徹共同協助打擊國際犯罪之目標，因為抗制犯罪乃世界各國政府之共同責任；國際刑事司法互助之主體，請求協助之一方稱為請求國，被請求之一方稱為被請求國。在刑事事務方面，使司法公權力跨越國界，破除國際政治現實、疆界藩籬及主權迷思，使得犯罪無法逃遁於國家疆界的限制，在訴訟程序或其他司法活動中，透過國際間相互合作或提供幫助，代為一定的司法行為，甚至組成實質的聯合調查團隊，以視訊或資訊分享方式共同進行偵查，減少各國跨境查緝犯罪在時間及人力上的勞費，有效提升犯罪

偵查的量能 。為解決此跨國間之治安漏洞，目前當前我國與國際政府與司法機構間，在面對跨國犯罪，尤其是洗錢犯罪防制，常見的司法互助之手法、與刑事追緝的挑戰為何？就洗錢犯罪偵查之國際刑事法互助，應如何建立在尊重、互惠等原則之上？未來國際就洗錢防制上之司法互助合作阻礙如何突破？我國主管權責機關，又應如何在我國現有外交困境前提下，與他國建構更多的互信、強化調整法律機制，好讓國際司法互助，與洗錢防治協議更具可行性與功能性？如何朝符合完備的國際規範前進？等等重要問題 ，均是本文期待能以更全盤與國際化之視角，主要之研究探討範圍。